{"id":11531,"date":"2024-03-11T14:33:51","date_gmt":"2024-03-11T14:33:51","guid":{"rendered":"https:\/\/tesai.org.py\/?p=9682"},"modified":"2024-03-11T14:33:51","modified_gmt":"2024-03-11T14:33:51","slug":"charla-financiera-sobre-lavado-de-activos-y-financiamiento-al-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pymultimedios.com\/tesai\/2024\/03\/11\/charla-financiera-sobre-lavado-de-activos-y-financiamiento-al-terrorismo\/","title":{"rendered":"Charla Financiera sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo"},"content":{"rendered":"\n<p><em>La reuni\u00f3n informativa estuvo dirigido a los jefes de Departamentos del Hospital del \u00c1rea 2, a modo de conocer las pol\u00edticas, procedimientos y recomendaciones de la Organizaci\u00f3n de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>El prop\u00f3sito de la GAFI, es establecer normas que promuevan la aplicaci\u00f3n efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" data-id=\"9684\" src=\"https:\/\/tesai.org.py\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/4be9129f-9b7e-4668-b809-3d86236f506a-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-9684\"\/><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Sin fines de lucro<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) deber\u00e1n aplicar las pol\u00edticas y procedimientos basados en la administraci\u00f3n de riesgos para la prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El alcance a entidades de car\u00e1cter religioso, asociaciones reconocidas de utilidad p\u00fablica, asociaciones de capacidad restringida, adem\u00e1s de las fundaciones.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/tesai.org.py\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/4e36e619-eb11-4bf6-8e0a-1fcd83389b29-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-9685\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>\u201cLos temas tratados fueron identificar las fuentes de ingresos de la Fundaci\u00f3n, conocer a las empresas y los beneficiarios finales, nada m\u00e1s como un m\u00e9todo de prevenci\u00f3n para mitigar los riesgos para que no se incurra en ning\u00fan hecho de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de alguna empresa que opera con Tes\u00e3i\u201d, explic\u00f3 la oficial de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Riesgos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/tesai.org.py\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/68106dd5-41ed-4b18-93be-4cba2fbb6105-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-9683\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Enfoques basados en riesgos, factores de riesgo, donantes, benefactores, aportantes, personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas, nacionales o extranjeras, prop\u00f3sito de la donaci\u00f3n, comportamiento durante la operaci\u00f3n, destino de los fondos, canales de captaci\u00f3n de las donaciones o aportes, identificaci\u00f3n y conocimiento del donante, registro y monitoreo de ingresos y egresos, control de listas e inmovilizaci\u00f3n de fondos, implementaci\u00f3n de formularios.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Socializaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Las charlas continuar\u00e1n en el trascurso del mes de marzo, socializando estas recomendaciones a los niveles intermedios, colaboradores y funcionarios administrativos de todos los sectores y departamentos de la Fundaci\u00f3n Tes\u00e3i.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La reuni\u00f3n informativa estuvo dirigido a los jefes de Departamentos del Hospital del \u00c1rea 2, a modo de conocer las pol\u00edticas, procedimientos y recomendaciones de la Organizaci\u00f3n de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). 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